GRA ของสิงคโปร์มอบปรับ 1.67 ล้านดอลลาร์ให้กับ รีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซา

หน่วยงานควบคุมดูแลการพนันประเทศสิงคโปร์ (GRA) ประกาศว่าได้ลงโทษ รีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซา (RWS) เหนือความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะตามหน่วยงานคาสิโนล้มเหลวในการตรวจสอบที่ระบุเอาไว้ใน พระราชบัญญัติควบคุมคาสิโน 2006 (CCA) และ กฎการควบคุมคาสิโน (การป้องกันการฟอกเงินและการหาเงินทุนการก่อการร้าย) 2009 (กฎระเบียบ PMLTF)

ย้อนกลับไปในปี 2020 GRA ขอให้ RWS ทบทวนกิจกรรมของลูกค้าบางราย

เป็นผลให้ผู้ประกอบการบันทึกกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทำให้เกิดการสอบสวนเพิ่มเติมโดย GRAในที่สุดหน่วยงานควบคุมดูแลค้นพบว่าระหว่างเดือนธันวาคม 2016 ถึงธันวาคม 2019 RWS ประสบความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะหลายครั้ง

GRA ได้รู้ว่าบุคลากรของ RWS ไม่ได้ทำการตรวจสอบธุรกรรมบางรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และไม่ได้ระบุตัวตนของผู้ฝากบุคคลที่สาม ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงละเมิดกฎระเบียบ PMLTF

อันเป็นผลมาจากการละเมิดอย่างรุนแรงรีสอร์ทคาสิโนได้รับมอบหมาย ค่าปรับ 2.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.67 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)GRA ยังยกเลิกใบอนุญาตพนักงานพิเศษของพนักงานคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าวหน่วยงานยังคงดำเนินการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความผิดของพนักงานพิเศษคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด

รีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซา จะพยายามทำได้ดียิ่งขึ้น

GRA รายงานว่า RWS มีกรอบและการควบคุม PMLTFอย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวอย่างเป็นระบบในการควบคุมบางอย่างทำให้บริษัทไม่สามารถตรวจบางกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

หน่วยงานชี้ให้เห็นว่า RWS ดำเนินการทันทีเพื่อแก้ไขข้อไม่ปฏิบัติตามเมื่อตรวจพบหน่วยงานกำกับดูแลยังตั้งข้อสังเกตว่า RWS มีส่วนร่วมกับบุคคลอิสระในการทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานในระหว่างนี้รีสอร์ทคาสิโนได้ทำการทบทวนวัฒนธรรมองค์กรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ

GRA สรุปว่าการละเมิดของ RWS นั้นร้ายแรงมากเตือนผู้ประกอบการว่าจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการทางวินัยกับ บริษัท คาสิโนที่ผิดพลาดและจะดำเนินการ “การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด” ในเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ซึ่งสอดคล้องกับแผนล่าสุดของสิงคโปร์ในการเสริมข้อบังคับของประเทศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายนประเทศซึ่งมีกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการพนันนับว่ากฎข้อบังคับสกุลเงินดิจิทัลที่เข้มงวด